🚨 事業者・スタートアップ向けのヘルプです。

💡会社法 319条では

「全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。」

とされています。これをみなし決議、または書面決議と言います。

みなし決議にて株主総会の開催を行う場合は、招集通知の発送期限が存在しないため、株主からの同意さえ得ることができれば、最短で1日にて株主総会の開催を行うことができます。

FUNDOORでは実際に株主総会を開催するにあたって必要な

提案書兼同意書の発送や株主からの回答、回収を行うことができます。

💡 提案権同意書とは?

「みなし決議」にて用いられる株主総会の報告事項や決議事項について株主に説明し、
その内容に同意してもらうための書類です。

提案権同意書の内容に株主全員から同意を得ることで、株主総会を実際に開催することなく
「開催した」とみなすことができます

みなし決議の開催方法

🚨 株主総会の開催前には株主登録をする必要があります。

*株主の登録方法はこちらをご覧ください。

1. 株主総会の開始

株主総会一覧ページにある「株主総会を開催する」をクリックしてください。

2. 開催方法の選択

「事前同意を得ることができているので、みなし開催を行う」を選択し、「基本情報の入力へ」をクリックしてください。

3. 基本情報入力

基本情報入力では、開催する株主総会の種類を入力してください。

🚨 すべて招集通知に記載される内容ですから、お間違えの無いようにお気を付けください。

入力が終わったら、「書類の作成へ」をクリックしてください。

4. 書類の作成

ここでは株主総会の議題(目的事項)を入力します。

①に議案を入力した後、②に議案の詳細を入力してください。

議案入力欄は③「入力欄を追加」をクリックすることで追加することができます。

議案を入力が終わったら、④「添付資料選択へ」をクリックして下さい。

5. 添付書類選択

ここでは主に定時株主総会で必要な貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書、個別注記表等の計算書類や事業報告書などを添付します。

また、取締役や監査役に関する議案で当該人物の経歴を掲載するなど議案に対して

詳細の説明が必要な場合に資料を添付してください。

添付ができましたら、画面右にある「自動作成される提案書兼同意書」の内容をご確認の上、「送信株主選択へ」をクリックしてください。

特に添付する書類がない場合は、何もせず画面右にある「自動作成される提案書兼同意書」の内容をご確認の上、「送信株主選択へ」をクリックしてください。

6. 送信株主選択

ここでは提案書兼同意書を送る株主を選択します。

🚨 株主名簿が未作成、または最新でない場合は株主名簿を登録してください。

提案書兼同意書を送りたい株主にチェックを入れたら、「確認へ進む」クリックしてください。

7. 送信前の確認

作成した提案書兼同意書、選択した添付資料、送信先の株主が正しいかここで確認します。間違いがあった場合は、該当するフローまでもどって修正してください。


また、ページ下部の「送信されるメールにコメントを追加(任意)」では株主に向けたコメントを入力できます。

例文も用意してあるので適宜編集してお使いください。


さらに、自分宛てにテストメールを送ることができます。実際に株主に送られるメールの内容を確認できます。

8. 決済

テストメールの確認が済んだら、「クレジットカード決済へ進む」をクリックしてください。

最後にもう一度確認するモーダルが表示されますので、

問題がなければ「送信」をクリックしてください。株主に招集通知が送信されます。

💡 株主からの同意書が届くのを待ちましょう。ダッシュボードから再送することもできます。

9. ダッシュボード

ダッシュボードでは株主の投票状況を見ることができます。

また、①②では郵送用の提案書兼同意書、添付資料がダウンロードできます。

💡 FUNDOORを使わない株主がいる場合、ここから印刷して期日までに郵送しましょう。

株主総会が終了したら③から株主総会議事録を作成しましょう。

FUNDOORで自動作成するか、ご自身で作成した議事録のPDFファイルをアップロードすることができます。

10. 議事録の作成

ここでは必要な情報を入力することで株主総会議事録を自動で作成することができます。みなし開催日を入力し、「確認画面へ」をクリックしてください。

内容に問題がなければ、「この内容で保存する」をクリックしてください。

作成した議事録はダッシュボードからダウンロードできます。

🚨 議事録は本店では株主総会のみなし開催日から10年間、支店では議事録の写しを5年間、備えおかなければならないとされていますので大切に保管しておきましょう。

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