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資本政策を作成する方法（株主名簿と連携）

#資本政策

対応者：カスタマーサポート
3週間以上前に更新

資本政策の管理・シミュレーションを行うことができます。

こちらのページでは、【株主名簿と連携させ】資本政策を作成するまでの手順について説明します。

FUNDOORの資本政策の仕組み

資本政策表には以下のように、現在と未来の事象が存在します。

  • すでに発生している事象（例：〇月〇日普通株式発行など）

  • シミュレーションしたい未来の事象（例：〇年〇月時点でSOを発行した場合など）

FUNDOORで資本政策機能を利用するためには、

現在と未来の事象に対してそれぞれ「イベント」を作成して、資本政策表に反映させる必要があります。

　【ステップ１】設立時の株価を入力し、「設立ラウンド」を作成

  1. 「株主管理」タブから「資本政策」をクリックします。

  2. 設立時の株価を入力し、「設立ラウンドを作成」をクリックします。

    ※株主名簿に登録がない場合は、以下の画面が表示されます。

    連携を行う場合は、株主名簿への株主の登録が必要なため、登録を行ってから資本政策の作成をお願いいたします。

    なお、株主名簿の作成方法については、「　【事業者】株主名簿機能の使い方」の各ページをご確認ください。

  3. 設立ラウンドが作成されたことを確認ください。

　【ステップ２】実施済み（過去）のイベントを追加

💡ケーススタディ～「2024年12月17日に発行した株式」に関するイベントを追加するには？～

資本政策表に「すでに2024年12月17日に発行した株式」に関して反映させたいとします。

1.「資本政策イベント一覧」をクリックします。

2.「資金調達ラウンドの登録」をクリックします。

3.赤枠部分に、株主名簿に登録している「株式発行日（付与日）」と「調達時期」を一致させ、登録します。

（一致させることで株主名簿と連動した資本政策表が作成できます）

※青枠部分は、「資本政策表に反映されるイベント」が表示されます。

4.登録後、資本政策表に「すでに2024年12月17日に発行した株式」に関する「シード」というイベントが資本政策表に表示されます。

💡よくある質問

Q：イベントとは？

A：以下のような発行を行っている場合、

資本政策にその事象を反映させるために「イベント」を作成します。

  • 〇年〇月〇日に普通株式発行

  • 〇年〇月〇日に種類株式発行

  • 〇年〇月〇日に第一回有償新株予約権発行

  • 〇年〇月〇日に第一回ストックオプション発行

■株主名簿関連

  • 発行株式発行の追加（普通/種類株式の追加）：手動でイベント作成必要

  • 株式譲渡：自動

  • 株式分割：自動

  • 株式併合：自動

  • 自己株式の取得：自動

■新株予約権原簿関連

  • 新株予約権の追加：手動でイベント作成必要

  • 新株予約権の行使：自動

  • 新株予約権の異動（譲渡/自社取得/消滅など）：自動

■SO管理関連

  • ストックオプションの追加：手動でイベント作成必要

  • ストックオプション発行の異動（譲渡/自社取得/消滅など）：自動

Q：イベントの新規追加時に「調達時期はすでに存在します」というエラーが表示される

A：こちらをご覧ください。

【ステップ３】シミュレーション（未来）のイベントを追加

１.「資本政策」画面、「シミュレーションを追加」をクリックします。

２.シミュレーションの種別を選択し「つぎへ」をクリックします。

「株式発行」を選択した場合

  1. ラウンドの基本情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  2. 今回のラウンドでの基本条件を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  3. 割り当てる株主情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

    既存株主の場合は、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  4. シミュレーションが追加されます。

「株式等の譲渡」を選択した場合

  1. 譲渡元の情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

    株主様は、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  2. 譲渡先の情報を入力し、「追加する」をクリックします。

    既存株主様の場合は、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  3. シミュレーションが追加されます。

「株式等の消却・消滅」を選択した場合

  1. 株式等の消却・消滅の情報を入力し、「追加する」をクリックします。

    株主様は、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  2. シミュレーションが追加されます。

「株式分割」を選択した場合

  1. 株式分割の情報を入力し、「追加する」をクリックします。

  2. シミュレーションが追加されます。

「株式併合」を選択した場合

  1. 株式併合情報を入力し、「追加する」をクリックします。

  2. シミュレーションが追加されます。

「CE発行」を選択した場合

  1. ラウンドの基本情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  2. 付与する新株予約権の情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  3. 割り当てる株主情報を入力し、「追加する」をクリックします。

    既存株主の場合は、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  4. シミュレーションが追加されます。

「無償SO発行」を選択した場合

  1. イベントの基本情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  2. 付与するストックオプションの情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  3. 割り当てる株主情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

    既存株主の場合は、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  4. シミュレーションが追加されます。

「有償SO発行」を選択した場合

  1. イベントの基本情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  2. 付与するストックオプションの情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  3. 割り当てる株主情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

    既存株主の場合は、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  4. シミュレーションが追加されます。

「イグジット」を選択した場合

  1. ラウンドの基本情報を入力し、「つぎへ」をクリックします。

  2. 公募に関する情報を記入し、「つぎへ」をクリックします。

  3. 売り出しを行う株主を選択し、「追加する」をクリックします。

    既存株主から追加の、「∨」をクリックすることで株主の一覧が表示されます。

  4. シミュレーションが追加されます。

【ご注意事項】

未割り当て株数と新規発行株式数に差がある場合は次へ進めません。

割当株主の追加や調達株数を調整してください。

続けてイベントの追加を行う場合は、1～の手順を繰り返してください。

誤って登録したイベントを削除・修正する

  1. 株主管理＞「資本政策」をクリックします。

  2. 「資本政策イベント一覧」をクリックします。

  3. 該当のイベント名をクリックします。

  4. 該当のイベント名横の「…」をクリックし、行いたい操作に合わせて「編集」か「削除」をクリックします。

「編集」を選択した場合

  1. 編集を行いたい情報を入力し、「更新する」をクリックします。

  2. 一覧表画面で情報が更新されます。

「削除」を選択した場合

  1. 削除確認画面で、「削除する」をクリックします。

    【ご注意事項】

    一度削除を行うと復元できません。

    そのため、削除を行う際は、誤りがないようご注意ください。

  2. 一覧から削除されます。

よくあるご質問

Q：過去のイベントと株主と紐づけはどのように行えばよいですか？

A：名簿とご連携いただいて資本政策を作成いただた際に、取得日と実施日が同じ場合は自動で紐づけされます。

Q：株主兼新株予約権者となっている人物について、資本政策表上では別の人物と認識されてしまいます。 １列に集約することは可能でしょうか。

A： 「新株予約権原簿」の「新株予約権の割当者の登録」の際に「株主名簿の登録者情報から登録」の箇所を「登録する」にてご対応いただければと存じます。

なお、新株予約権者として登録が既に完了しているものを株主名簿の登録者情報と紐づけが現状行うことができません。

大変お手数ではございますが、１列で集約をいただく際には、2列になっている方をあらためてご登録ください。

説明は以上でございます。

ご不明点がある場合は、画面右下のチャットよりお問い合わせください。

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